Cведения о решениях Общих собраний

1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮГРА».
2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АКБ «ЮГРА».
3. Место нахождения эмитента: Тюменская обл., г. Мегион, ул. Кузьмина 16.
4. ОГРН эмитента: 1028600001770.
5. ИНН эмитента: 8605000586.
6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00880В.
7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.jugra.ru.
8. Вид Общего собрания: годовое.
9. Форма проведения Общего собрания - собрание.
10. Дата и место проведения годового Общего собрания - 20.05.2010г., г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 16.
11. Кворум Общего собрания - правомочно (98,2%).
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
    • Вопрос 1. Утверждение годового Отчета ОАО АКБ "ЮГРА" за 2009 год.
      За - 166 989 голосов. Против - нет. Воздержались - нет.
    • Вопрос 2. О распределении прибыли в размере 37 864 639 рублей 50 копеек, полученной по итогам работы ОАО АКБ "ЮГРА" за 2009 год.
      За - 166 989 голосов. Против - нет. Воздержались - нет.
    • Вопрос 3. О дивидендах по итогам работы ОАО АКБ "ЮГРА" за 2009 год.
      За - 166 989 голосов. Против - нет. Воздержались - нет.
    • Вопрос 4. Избрание членов Счетной комиссии ОАО АКБ "ЮГРА".
      1. Рожков Владимир Григорьевич
         За - 166 989 голосов, против - нет, воздержались - нет.
      2. Шапикова Фарида Исхаковна
         За - 166 989 голосов, против - нет, воздержались - нет.
      3. Тарболина Людмила Александровна
         За - 166 989 голосов, против - нет, воздержались - нет.
    • Вопрос 5. Определение количественного состава Совета ОАО АКБ "ЮГРА"
      За - 166 989 голосов. Против - нет. Воздержались - нет.
    • Вопрос 6. Избрание членов Совета Банка.
      За (голосов):
      1. Кишенин Владимир Николаевич - 175 259
      2. Фомин Анатолий Васильевич - 150 000
      3. Алафинов Сергей Вячеславович - 198 069
      4. Алексанов Виталий Александрович - 150 000
      5. Белолуцкий Алексей Владиславович - 142 401
      6. Аккуратов Игорь Юрьевич - 155 126
      7. Боев Алексей Юрьевич - 198 068
      8. Кишенина Ксения Владимировна - 0
      9. Алафинов Иннокентий Сергеевич - 0
      Против - нет. Воздержались - нет.
      
    • Вопрос 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО АКБ "ЮГРА".
      1. Сараева Лидия Петровна
         За - 82 547 голосов, против - 0 голосов, воздержались - нет.
      2. Попов Анатолий Николаевич
         За - 82 547 голосов, против - 0 голосов, воздержались - нет.
      3. Тевкун Валерий Дмитриевич
         За - 82 547 голосов, против - 0 голосов, воздержались - нет.
    • Вопрос 8. Утверждение аудитора ОАО АКБ "ЮГРА".
      За - 166 989 голосов, против - нет, воздержались - нет.
      
    • Вопрос 9. Утверждение сметы расходов на содержание Совета ОАО АКБ "ЮГРА" на 2010 г.
      За - 166 989 голосов, против - нет, воздержались - нет.
      
    • Вопрос 10. О распределении нераспределенной прибыли ОАО АКБ <ЮГРА> прошлых лет в размере 74 658 рублей 81 копейка (сумма до оценки выбывших объектов основных средств).
      За - 166 989 голосов, против - нет, воздержались - нет.
      
    • Вопрос 11. Об использовании на благотворительные цели денежных средств из прибыли ОАО АКБ "ЮГРА" в период со дня проведения годового Общего собрания акционеров Банка в 2010 году до дня проведения годового Общего собрания акционеров Банка в 2011 году.
      За - 166 989 голосов. Против - нет. Воздержались - нет.
    • Вопрос 12. О выплате вознаграждения в размере 700 000 рублей членам Совета ОАО АКБ "ЮГРА" по итогам работы за 2009 год.
      За - 166 989 голосов. Против - нет. Воздержались - нет.
13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
    • По вопросу 1. Утвердить годовой Отчет ОАО АКБ "ЮГРА" за 2009 год.
    • По вопросу 2. Утвердить распределение прибыли в размере 37 864 639 рублей 50 копеек, полученной по итогам работы ОАО АКБ "ЮГРА" за 2009 год следующим образом: 22 861 866 рублей 50 копеек - направить в Резервный фонд ОАО АКБ "ЮГРА", 15 002 773 рубля - направить на выплату дивидендов по размещенным акциям ОАО АКБ "ЮГРА" по итогам работы ОАО АКБ "ЮГРА" за 2009 финансовый год.
    • По вопросу 3. 1) Выплатить акционерам ОАО АКБ "ЮГРА" за 2009 финансовый год дивиденды в сумме 15 002 773 рубля.
      2) Утвердить следующие размеры дивидендов по размещенным акциям ОАО АКБ "ЮГРА": на одну привилегированную акцию - 200 рублей 00 копеек, на одну обыкновенную акцию - 69 рублей 00 копеек.
      3) Дивиденды акционерам ОАО АКБ "ЮГРА" выплачивать путем перечисления денежных средств на счета, открытые в ОАО АКБ "ЮГРА".
      4) Дивиденды акционерам ОАО АКБ "ЮГРА" выплатить не позднее 19 июля 2010 года.
    • По вопросу 4. Избрать Счетную комиссию ОАО АКБ "ЮГРА" в следующем составе:
      1. Рожков Владимир Григорьевич
         
      2. Шапикова Фарида Исхаковна
         
      3. Тарболина Людмила Григорьевна
    • По вопросу 5. Определить количественный состав Совета Банка в составе 7 человек.
    • По вопросу 6. Избрать членами Совета Банка следующих лиц:
      1. Кишенина Владимира Николаевича
      2. Фомина Анатолия Васильевича
      3. Алафинова Сергея Вячеславовича
      4. Алексанова Виталия Александровича
      5. Белолуцкого Алексея Владиславовича
      6. Боева Алексея Юрьевича
      7. Аккуратова Игоря Юрьевича
    • По вопросу 7. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО АКБ "ЮГРА" следующих лиц:
      1. Сараеву Лидию Петровну;
      2. Попова Анатолия Николаевича;
      3. Тевкуна Валерия Дмитриевича.
    • По вопросу 8. Утвердить аудиторскую фирму ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты" в качестве аудитора ОАО АКБ "ЮГРА" на 2010 год.
    • По вопросу 9. Утвердить смету расходов на содержание Совета ОАО АКБ "ЮГРА" на 2010 год в размере 1 000 000 рублей, в том числе:
      1. Расходы по организации проведения Совета ОАО АКБ "ЮГРА" - 300 000 рублей.
      2. Вознаграждения членам Совета за работу в Совете ОАО АКБ "ЮГРА" - 700 000 рублей.
    • По вопросу 10. Распределить нераспределенную прибыль ОАО АКБ "ЮГРА" прошлых лет в размере 74 658 рублей 81 копейка (сумма до оценки выбывших объектов основных средств) - в Резервный фонд ОАО АКБ "ЮГРА".
    • По вопросу 11. Утвердить лимит на использование денежных средств из прибыли ОАО АКБ "ЮГРА" на финансирование благотворительных мероприятий в размере 700 тыс. рублей в период со дня проведения годового общего собрания акционеров Банка в 2010 году до дня проведения годового общего собрания акционеров Банка в 2011 году, размер денежных средств и их адресное направление определять решением Правления ОАО АКБ "ЮГРА".
    • По вопросу 12. Утвердить выплату вознаграждения в размере 700 000 рублей членам Совета ОАО АКБ "ЮГРА" по итогам работы за 2009 год.

Председатель Правления
ОАО АКБ «ЮГРА»   А.В.Фомин
Дата «24» мая 2010 г. М.П.