Cведения о решениях Общих собраний

1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮГРА».
2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АКБ «ЮГРА».
3. Место нахождения эмитента: Тюменская обл., г. Мегион, ул. Кузьмина 16.
4. ОГРН эмитента: 1028600001770.
5. ИНН эмитента: 8605000586.
6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00880В.
7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.jugra.ru.
8. Вид Общего собрания: годовое.
9. Форма проведения Общего собрания - собрание.
10. Дата и место проведения годового Общего собрания - 25.05.2009г., г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 16.
11. Кворум Общего собрания - правомочно (98,2%).
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
    • Вопрос 1. Утверждение годового Отчета ОАО АКБ "ЮГРА" за 2008 год.
      За - 166 989 голосов. Против - нет. Воздержались - нет.
    • Вопрос 2. О распределении прибыли в размере 77 715 910 рублей 17 копеек, полученной по итогам работы ОАО АКБ "ЮГРА" за 2008 год.
      За - 110 398 голосов. Против - 56 591 голосов. Воздержались - нет.
    • Вопрос 3. О дивидендах по итогам работы ОАО АКБ "ЮГРА" за 2008 год.
      За - 110 398 голосов. Против 56 591 голосов. Воздержались - нет.
    • Вопрос 4. Определение количественного состава Совета ОАО АКБ "ЮГРА"
      За - 166 989 голосов. Против - нет. Воздержались - нет.
    • Вопрос 5. Избрание членов Совета Банка.
      За (голосов):
      1. Кишенин Владимир Николаевич - 157 804;
      2. Фомин Анатолий Васильевич - 157 598;
      3. Алафинов Сергей Вячеславович - 203 137;
      4. Алексанов Виталий Александрович - 154 000;
      5. Белолуцкий Алексей Владиславович - 162 201;
      6. Аккуратов Игорь Юрьевич - 141 183;
      7. Боев Алексей Юрьевич - 193 000;
      Против - нет. Воздержались - нет.
      
    • Вопрос 6. Избрание членов Счетной комиссии ОАО АКБ "ЮГРА".
      1. Рожков Владимир Григорьевич
         За - 166 989 голосов, против - нет, воздержались - нет.
      2. Шапикова Фарида Исхаковна
         За - 166 989 голосов, против - нет, воздержались - нет.
      3. Тарболина Людмила Александровна
         За - 166 989 голосов, против - нет, воздержались - нет.
    • Вопрос 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО АКБ "ЮГРА".
      1. Сараева Лидия Петровна
         За - 89 787 голосов, против - 0 голосов, воздержались - нет.
      2. Попов Анатолий Николаевич
         За - 89 787 голосов, против - 0 голосов, воздержались - нет.
      3. Тевкун Валерий Дмитриевич
         За - 89 787 голосов, против - 0 голосов, воздержались - нет.
    • Вопрос 8. Утверждение аудитора ОАО АКБ "ЮГРА".
      За - 166 989 голосов, против - нет, воздержались - нет.
      
    • Вопрос 9. Утверждение сметы расходов на содержание Совета Банка.
      За - 166 989 голосов, против - нет, воздержались - нет.
      
    • Вопрос 10. О направлении денежных средств из фонда Накопления ОАО АКБ "ЮГРА" в Резервный фонд ОАО АКБ "ЮГРА".
      За - 166 989 голосов, против - нет, воздержались - нет.
      
    • Вопрос 11. О направлении денежных средств из Специального фонда финансирования благотворительных мероприятий ОАО АКБ "ЮГРА" в Резервный фонд ОАО АКБ "ЮГРА".
      За - 166 989 голосов. Против - нет. Воздержались - нет
    • Вопрос 12. О направлении денежных средств из фонда переоценки валютных акций ОАО АКБ "ЮГРА" в Резервный фонд ОАО АКБ "ЮГРА".
      За - 166 989. Против - нет. Воздержались - нет.
    • Вопрос 13. О распределении нераспределенной прибыли ОАО АКБ "ЮГРА" за 2007 год.
      За - 166 989 голосов. Против - нет. Воздержались - нет.
    • Вопрос 14. Об использовании на благотворительные цели денежных средств из прибыли ОАО АКБ "ЮГРА" в период со дня проведения годового Общего собрания акционеров Банка в 2009 году до дня проведения годового Общего собрания акционеров Банка в 2010 году.
      За - 166 989 голосов. Против - нет. Воздержались - нет.
    • Вопрос 15. О выплате вознаграждения в размере 700 000 рублей членам Совета ОАО АКБ "ЮГРА" по итогам работы за 2008 год.
      За - 166 989 голосов. Против - нет. Воздержались - нет.
13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
    • Вопрос 1. Утвердить годовой Отчет ОАО АКБ "ЮГРА" за 2008 год.
    • Вопрос 2. Распределить прибыль, в размере 77 715 910 рублей 17 копеек, полученную по итогам работы ОАО АКБ "ЮГРА" за 2008 год - в Резервный фонд ОАО АКБ "ЮГРА".
    • Вопрос 3. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям и по привилегированным именным бездокументарным акциям ОАО АКБ "ЮГРА" за 2008 год не выплачивать.
    • Вопрос 4. Определить количественный состав Совета ОАО АКБ "ЮГРА" в составе 7 (семи) человек.
    • Вопрос 5. Избрать членами Совета Банка :
      1. Кишенина Владимира Николаевича;
      2. Фомина Анатолия Васильевича;
      3. Алафинова Сергея Вячеславовича;
      4. Алексанова Виталия Александровича;
      5. Белолуцкого Алексея Владиславовича;
      6. Боева Алексея Юрьевича;
      7. Аккуратова Игоря Юрьевича.
    • Вопрос 6. Избрать cчетную комиссию ОАО АКБ "ЮГРА" в следующем составе:
      1. Рожков Владимир Григорьевич
      2. Шапикова Фарида Исхаковна;
      3. Тарболина Людмила Александровна.
    • Вопрос 7. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО АКБ "ЮГРА":
      1. Сараеву Лидию Петровну;
      2. Попова Анатолия Николаевича;
      3. Тевкуна Валерия Дмитриевича.
    • Вопрос 8. Утвердить аудиторскую фирму ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты" в качестве аудитора ОАО АКБ "ЮГРА" на 2009 год.
    • Вопрос 9. Утвердить смету расходов на содержание Совета ОАО АКБ "ЮГРА" на 2009 год в размере 1 000 000 рублей, в том числе:
      1. Расходы по организации проведения Совета ОАО АКБ "ЮГРА": 300 000 рублей.
      2. Вознаграждения членам Совета за работу в Совете ОАО АКБ "ЮГРА": 700 000 рублей.
    • Вопрос 10. Утвердить направление денежных средств в размере 74 167 943 рубля 78 копеек из фонда накопления ОАО АКБ "ЮГРА" в Резервный фонд ОАО АКБ "ЮГРА".
    • Вопрос 11. Утвердить направление денежных средств в размере 824 959 рублей 80 копеек из специального фонда финансирования благотворительных мероприятий ОАО АКБ "ЮГРА" в Резервный фонд ОАО АКБ "ЮГРА".
    • Вопрос 12. Утвердить направление денежных средств в размере 1 171 590 рублей 31 копейку из фонда переоценки валютных акций ОАО АКБ "ЮГРА" в Резервный фонд ОАО АКБ "ЮГРА".
    • Вопрос 13. Распределить нераспределенную прибыль ОАО АКБ "ЮГРА" за 2007 год в размере 54 902 848 рублей 09 копейки - в Резервный фонд ОАО АКБ "ЮГРА".
    • Вопрос 14. Утвердить использование на благотворительные цели денежных средств в размере не более 500 000 рублей из прибыли ОАО АКБ "ЮГРА" в период со дня проведения годового Общего собрания акционеров Банка в 2009 году до дня проведения годового Общего собрания акционеров Банка в 2010 году, размер денежных средств и их адресное направление определять решением Правления ОАО АКБ "ЮГРА".
    • Вопрос 15. Утвердить выплату вознаграждения в размере 700 000 рублей членам Совета ОАО АКБ "ЮГРА" по итогам работы за 2008 год.

Председатель Правления
ОАО АКБ «ЮГРА»   А.В.Фомин
Дата «25» мая 2009 г. М.П.