Cведения о решениях Общих собраний

1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮГРА».
2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АКБ «ЮГРА».
3. Место нахождения эмитента: Тюменская обл., г. Мегион, ул. Кузьмина 16.
4. ОГРН эмитента: 1028600001770.
5. ИНН эмитента: 8605000586.
6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00880В.
7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.jugra.ru.
8. Вид Общего собрания: годовое.
9. Форма проведения Общего собрания - собрание.
10. Дата и место проведения годового Общего собрания - 28.05.2008г., г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 16.
11. Кворум Общего собрания - правомочно (98,2%).
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
    • Вопрос 1. Утверждение годового отчета ОАО АКБ "ЮГРА" за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках
      (счета прибылей и убытков) ОАО АКБ "ЮГРА" за 2007 год, распределение прибыли.
    • Вопрос 2. О распределении прибыли в размере 55 402 848 рублей 09 копеек, полученной по итогам работы ОАО АКБ "ЮГРА" за 2007 год. Распределить прибыль полученную по итогам работы Банка за 2007 год в размере 55 402 848 рублей 09 копеек следующим образом:
      2.1. Специальный фонд финансирования благотворительных мероприятий ОАО АКБ "ЮГРА" в размере 500 000 рублей 00 копеек.
      За 166 989 голосов. Против - нет. Воздержались - нет.
      2.2. Вознаграждение членам Совета ОАО АКБ "ЮГРА" по итогам работы за 2007 год в размере 500 000 рублей 00 копеек.
      За - 166 989 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.
      2.3. Оставшуюся часть прибыли в сумме 54 402 848 рублей 09 копеек не распределять.
      За - 166 989 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.
      
    • Вопрос 3. О дивидендах по итогам работы Банка за 2007 год.
      За - 110 398 голосов, против - 56 591 голос, воздержавшихся - нет.
    • Вопрос 4. Определение количественного состава Совета Банка.
      За - 166 989 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.
    • Вопрос 5. Избрание членов Совета Банка.
      За (голосов):
      1. Кишенин Владимир Николаевич - 157 804;
      2. Фомин Анатолий Васильевич - 157 598;
      3. Алафинов Сергей Вячеславович - 198 068;
      4. Алексанов Виталий Александрович - 154 000;
      5. Белолуцкий Алексей Владиславович - 162 201;
      6. Аккуратов Игорь Юрьевич - 141 183;
      7. Пояганов Александр Александрович - 198 069,
      8. Боев Алексей Юрьевич - 198 068;
      9. Кишенин Владимир Юрьевич - 0;
      Против - нет, воздержавшихся - нет.
      
    • Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
      1. Сараева Лидия Петровна
         За - 89 787 голосов, против - 0 голосов, воздержавшихся - нет.
      2. Попов Анатолий Николаевич
         За - 89 787 голосов, против - 0 голосов, воздержавшихся - нет.
      3. Тевкун Валерий Дмитриевич
         За - 89 787 голосов, против - 0 голосов, воздержавшихся - нет.
    • Вопрос 7. Утверждение аудитора Банка.
      За - 166 989 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.
      
    • Вопрос 8. Утверждение сметы расходов на содержание Совета Банка.
      За - 166 989 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.
      
    • Вопрос 9. О распределении нераспределенной прибыли ОАО АКБ "ЮГРА" за 2006 год.
      За - 166 989 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.
      
    • Вопрос 10. Об избрании Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров Банка.
      1. Рожков Владимир Григорьевич
         За - 166 989 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.
      2. Шапикова Фарида Исхаковна
         За - 166 989 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.
      3. Тарболина Людмила Александровна
         За - 166 989 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.
13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
    • Вопрос 1.Утвердить годовой отчет за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках
      (счета прибылей и убытков) Банка за 2007 год.
    • Вопрос 2.
      1. Распределить прибыль, полученную по итогам работы ОАО АКБ "ЮГРА" за 2007 год в размере 55 402 848 рублей 09 копеек следующим образом:
      1.1. Утвердить распределение части прибыли в размере 500 000 рублей 00 копеек в Специальный фонд финансирования благотворительных мероприятий ОАО АКБ "ЮГРА" из прибыли, полученной по итогам работы ОАО АКБ "ЮГРА" за 2007 год.
      1.2. Утвердить вознаграждение членам Совета ОАО АКБ "ЮГРА" по итогам работы за 2007 год - 500 000 рублей 00 копеек из прибыли, полученной по итогам работы ОАО АКБ "ЮГРА" за 2007 год.
      1.3. Оставшуюся часть прибыли в сумме 54 402 848 рублей 09 копеек из прибыли, полученной по итогам работы ОАО АКБ "ЮГРА" за 2007 год- не распределять.
      
    • Вопрос 3. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям и по привилегированным именным бездокументарным акциям ОАО АКБ "ЮГРА" за 2007 год не выплачивать.
    • Вопрос 4. Определить количественный состав Совета Банка в составе 7 (семи) членов.
    • Вопрос 5. Избрать членами Совета Банка следующих лиц:
      1. Кишенина Владимира Николаевича;
      2. Фомина Анатолия Васильевича;
      3. Алафинова Сергея Вячеславовича;
      4. Алексанова Виталия Александровича;
      5. Белолуцкого Алексея Владиславовича;
      6. Боева Алексея Юрьевича;
      7. Аккуратова Игоря Юрьевича.
      Уведомление в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Тюменской области об избрании членов Совета Банка подписать
      г-ну Фомину Анатолию Васильевичу.
    • Вопрос 6. Избрать членами Ревизионной комиссии Банка:
      1. Сараева Лидия Петровна;
      2. Попов Анатолий Николаевич;
      3. Тевкун Валерий Дмитриевич.
    • Вопрос 7. Утвердить аудиторскую фирму ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты" в качестве аудитора Банка в 2008 году.
    • Вопрос 8. Утвердить смету расходов на содержание Совета ОАО АКБ "ЮГРА" на 2008 год в размере 1 000 000 рублей, в том числе:
      1. Расходы по организации проведения Совета Банка: 300 000 рублей.
      2. Вознаграждения членам Совета за работу в Совете Банка: 700 000 рублей.
    • Вопрос 9. Распределить нераспределенную прибыль ОАО АКБ "ЮГРА" за 2006 год в размере 37 199 789 рублей 93 копейки - в Резервный фонд ОАО АКБ "ЮГРА".
    • Вопрос 10. Избрать Счетную комиссию ОАО АКБ "ЮГРА" в следующем составе:
      1. Рожков Владимир Григорьевич
      2. Шапикова Фарида Исхаковна;
      3. Тарболина Людмила Александровна.

Председатель Правления
ОАО АКБ «ЮГРА»   А.В.Фомин
Дата «30» мая 2008 г. М.П.