Cведения о решениях Общих собраний

1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮГРА».
2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АКБ «ЮГРА».
3. Место нахождения эмитента: Тюменская обл., г. Мегион, ул. Кузьмина 16.
4. ОГРН эмитента: 1028600001770.
5. ИНН эмитента: 8605000586.
6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00880В.
7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.jugra.ru.
8. Вид Общего собрания: годовое.
9. Форма проведения Общего собрания - собрание.
10. Дата и место проведения годового Общего собрания - 25.05.2007г., г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 16.
11. Кворум Общего собрания - правомочно (98,2%).
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
    • Вопрос 1. Об избрании Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров Банка.
      1. Холин Евгений Степанович
         За - 166 989 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.
      2. Шапикова Фарида Исхаковна
         За - 166 989 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.
      3. Тарболина Людмила Александровна
         За - 166 989 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.
    • Вопрос 2. Утверждение годового отчета за 2006 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках
      (счета прибылей и убытков) Банка за 2006 год, распределение прибыли.
      1. Утверждение годового отчета за 2006 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках
         (счета прибылей и убытков) Банка за 2006 год.
         За - 110 398 голосов, против - 56 591 голос, воздержавшихся - нет.
      2. Распределение прибыли.
         За - 166 989 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.
    • Вопрос 3. О дивидендах по итогам работы Банка за 2006 год.
      За - 110 398 голосов, против - 56 591 голос, воздержавшихся - нет.
    • Вопрос 4. Определение количественного состава Совета Банка.
      За - 166 989 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.
    • Вопрос 5. Избрание членов Совета Банка.
      За (голосов):
      1. Кишенин Владимир Николаевич - 157 804;
      2. Фомин Анатолий Васильевич - 157 598;
      3. Алафинов Сергей Вячеславович - 198 068;
      4. Алафинова Наталья Юрьевна - 0;
      5. Алексанов Виталий Александрович - 154 000;
      6. Белолуцкий Алексей Владиславович - 162 201;
      7. Аккуратов Игорь Юрьевич - 141 183;
      8. Боев Алексей Юрьевич - 0;
      9. Баскакова Анна Юрьевна - 0;
      10. Пояганов Александр Александрович - 198 069,
      против - нет, воздержавшихся - нет.
      Уведомление в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Тюменской области об избрании членов Совета Банка подписать
      г-ну Фомину Анатолию Васильевичу.
      За - 110 398 голосов, против - 56 591 голос, воздержавшихся - нет.
    • Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
      1. Баскакова Анна Юрьевна
         За - 68 858 голосов, против - 23 329 голосов, воздержавшихся - нет.
      2. Воробей Михаил Иванович
         За - 68 858 голосов, против - 23 329 голосов, воздержавшихся - нет.
      3. Тевкун Валерий Дмитриевич
         За - 68 858 голосов, против - 23 329 голосов, воздержавшихся - нет.
    • Вопрос 7. Утверждение аудитора Банка.
      За - 110 398 голосов, против - 56 591 голос, воздержавшихся - нет.
    • Вопрос 8. Утверждение сметы расходов на содержание Совета Банка.
      За - 164 589 голосов, против - 2 400 голосов, воздержавшихся - нет.
    • Вопрос 9. Утверждение УСТАВА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ЮГРА" (ОАО АКБ "ЮГРА") в новой редакции.
      За - 1 558 голосов, против - 56 591 голос, воздержавшихся - 108 840 голосов.
    • Вопрос 10. Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ЮГРА" (ОАО АКБ "ЮГРА") в новой редакции.
      За - нет, против - 56 591 голос, воздержавшихся - 110 398 голосов.
    • Вопрос 11. Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ЮГРА" (ОАО АКБ "ЮГРА") в новой редакции.
      За - 1 558 голосов, против - 56 591 голос, воздержавшихся - 108 840 голосов.
13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
    • Вопрос 1. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:
      1. Холин Евгений Степанович;
      2. Шапикова Фарида Исхаковна;
      3. Тарболина Людмила Александровна.
    • Вопрос 2.
      1. Утвердить годовой отчет за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках
         (счета прибылей и убытков) Банка за 2006 год.
      2. Распределить полученную прибыль по итогам работы Банка за 2006 год в размере 38 199 789 рублей 93 копейки следующим образом:
         1. Специальный фонд (на благотворительные цели) - 500 000 рублей 00 копеек.
         2. Вознаграждение членам Совета Банка по итогам работы за 2006 год - 500 000 рублей 00 копеек.
         3. Оставшуюся часть прибыли в сумме 37 199 789 рублей 93 копейки - не распределять.
    • Вопрос 3. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям и по привилегированным именным бездокументарным акциям за 2006 год не выплачивать.
    • Вопрос 4. Определить количественный состав Совета Банка в составе 7 (семи) членов.
    • Вопрос 5. Избрать членами Совета Банка:
      1. Кишенина Владимира Николаевича;
      2. Фомина Анатолия Васильевича;
      3. Алафинова Сергея Вячеславовича;
      4. Алексанова Виталия Александровича;
      5. Белолуцкого Алексея Владиславовича;
      6. Аккуратова Игоря Юрьевича;
      7. Пояганова Александра Александровича.
      Уведомление в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Тюменской области об избрании членов Совета Банка подписать
      г-ну Фомину Анатолию Васильевичу.
    • Вопрос 6. Избрать членами Ревизионной комиссии Банка:
      1. Баскакову Анну Юрьевну;
      2. Воробья Михаила Ивановича;
      3. Тевкуна Валерия Дмитриевича.
    • Вопрос 7. Утвердить аудиторскую фирму ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты" в качестве аудитора Банка в 2007 году.
    • Вопрос 8. Утвердить смету расходов на содержание Совета Банка в 2007 году в размере 800 000 рублей, в том числе:
      1. Расходы по организации проведения Совета Банка: 300 000 рублей.
      2. Вознаграждения членам Совета за работу в Совете Банка: 500 000 рублей.
    • Вопрос 9. Решение не принято большинством голосов.
    • Вопрос 10. Решение не принято большинством голосов.
    • Вопрос 11. Решение не принято большинством голосов.

Председатель Правления
ОАО АКБ «ЮГРА»   А.В.Фомин
Дата «06» июня 2007 г. М.П.