Решения, принятые Советом директоров (Наблюдательным советом):
о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента

  1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы:
    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮГРА».
  2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АКБ "ЮГРА".
  3. Место нахождения эмитента: Тюменская обл., г. Мегион, ул. Кузьмина 16.
  4. ОГРН эмитента: 1028600001770.
  5. ИНН эмитента: 8605000586.
  6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00880В.
  7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.jugra.ru.
  8. Дата проведения заседания Совета Банка: «18» апреля 2007 г.
  9. Дата составления и номер протокола заседания Совета Банка: «19» апреля 2007 г., протокол № 16.
  10. Содержание решений, принятых Советом Банка:
    - о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента.
    1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка в форме собрания 23 мая 2007 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. Мегион, ул. Кузьмина, д.16.
    2. С учетом предложения акционера Алафинова С.В. определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка:
      1. Об избрании членов Счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
      2. О выплате дивидендов по результатам работы Банка за девять месяцев 2006 года.
      3. О распределении не распределенной прибыли Банка, полученной в 2004-2005 гг.
    3. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров Банка - 20 апреля 2007 года.
    4. Утвердить предложенное информационное сообщение акционерам Банка о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка и опубликовать его в газете "Мегионские новости".
    5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, относятся:
      1. Сведения о кандидатах в Счетную комиссию.
      2. Проект решений внеочередного Общего собрания акционеров Банка.
      С информацией (материалами) к внеочередному Общему собранию акционеры могут ознакомиться в помещениях Банка: по адресу: г.Мегион, ул. Кузьмина, д.16 и г.Москва, ул. Садовническая, д.54, стр.1 с 2 мая по 23 мая 2007 года.
    6. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования.

Председатель Правления
ОАО АКБ «ЮГРА»  А.В.Фомин

Дата «19» апреля 2007 г. М.П.



вверх

| новости | история развития | органы управления | услуги банка |
| события | показатели | филиалы | интернет-банкинг | инвестиционные услуги |

© 1998-2010 ОАО АКБ «Югра». Все права зарезервированы.
Обновлено: 07041902.html 200705311643