Решения, принятые Советом директоров (Наблюдательным советом):
о созыве годового общего собрания акционеров эмитента

  1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы:
    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮГРА».
  2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АКБ "ЮГРА".
  3. Место нахождения эмитента: Тюменская обл., г. Мегион, ул. Кузьмина 16.
  4. ОГРН эмитента: 1028600001770.
  5. ИНН эмитента: 8605000586.
  6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00880В.
  7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.jugra.ru.
  8. Дата проведения заседания Совета Банка: «12» апреля 2007г.
  9. Дата составления и номер протокола заседания Совета Банка: «12» апреля 2007г., протокол № 12.
  10. Содержание решений, принятых Советом Банка:
    - о созыве годового общего собрания акционеров эмитента.
    1. Созвать очередное годовое Общее собрание акционеров Банка в форме собрания «25» мая 2007 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Мегион, ул. Кузьмина, д.16.
    2. Определить следующую повестку дня очередного годового Общего собрания акционеров Банка:
      1. Об избрании членов Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров Банка.
      2. Утверждение годового отчета за 2006 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Банка за 2006 год, распределение прибыли.
      3. О дивидендах по итогам работы Банка за 2006 год.
      4. Определение количественного состава Совета Банка.
      5. Избрание членов Совета Банка.
      6. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
      7. Утверждение аудитора Банка.
      8. Утверждение сметы расходов на содержание Совета Банка.
      9. Утверждение УСТАВА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ЮГРА" (ОАО АКБ "ЮГРА") в новой редакции.
      10. Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ЮГРА" (ОАО АКБ "ЮГРА") в новой редакции.
      11. Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ЮГРА" (ОАО АКБ "ЮГРА") в новой редакции.
    3. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Банка - 17 апреля 2007 года.
    4. Утвердить предложенное информационное сообщение акционерам Банка о проведении очередного годового Общего собрания акционеров Банка и опубликовать его в газете "Мегионские новости".
    5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, относится:
      1. Годовой отчет за 2006 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) по итогам деятельности Банка за 2006 год.
      2. Заключение Ревизионной комиссии Банка о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете за 2006 год.
      3. Рекомендации Совета Банка по распределению прибыли, в том числе - рекомендации Совета Банка по размеру дивидендов за 2006 год.
      4. Сведения о кандидатах в Совет Банка, Ревизионную комиссию Банка и Счетную комиссию, в том числе, информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка.
      5. Заключение аудитора Банка.
      6. Проект решений годового Общего собрания акционеров Банка.
      7. Проект УСТАВА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ЮГРА" (ОАО АКБ "ЮГРА") в новой редакции.
      8. Проект ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ЮГРА" (ОАО АКБ "ЮГРА") в новой редакции.
      9. Проект ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ЮГРА" (ОАО АКБ "ЮГРА") в новой редакции.
      С информацией (материалами) к годовому Общему собранию акционеры могут ознакомиться в помещениях Банка: по адресу: г.Мегион, ул. Кузьмина, д.16 и г.Москва, ул. Садовническая, д.54, стр.1 с 4 мая 2007 года по 25 мая 2007 года.
    6. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования.

Председатель Правления
ОАО АКБ «ЮГРА»  А.В.Фомин

Дата «12» апреля 2007 г. М.П.



вверх

| новости | история развития | органы управления | услуги банка |
| события | показатели | филиалы | интернет-банкинг | инвестиционные услуги |

© 1998-2010 ОАО АКБ «Югра». Все права зарезервированы.
Обновлено: 07041202.html 200705311635