Cведения о решениях Общих собраний

1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮГРА».
2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АКБ «ЮГРА».
3. Место нахождения эмитента: Тюменская обл., г. Мегион, ул. Кузьмина 16.
4. ОГРН эмитента: 1028600001770.
5. ИНН эмитента: 8605000586.
6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00880В.
7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.jugra.ru.
8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:
   газета «Мегионские новости».
9. Код существенного факта - 1000880В05062006.
10. Вид Общего собрания: годовое.
11. Форма проведения годового Общего собрания: собрание.
12. Дата и место проведения годового Общего собрания: 02.06.2006 г., г. Мегион, ул. Свободы, д.14.
13. Кворум годового Общего собрания - правомочно (98,2%).
14. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
    • Вопрос 1. Об избрании членов Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров Банка.
      За - 166 883 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.
    • Вопрос 2. Утверждение годового отчета за 2005 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Банка за 2005 год, распределение прибыли.
      За - 110 292 голоса, против - 56 591, воздержавшихся - нет.
    • Вопрос 3. О дивидендах по итогам работы Банка за 2005 год.
      За - 110 292 голоса, против - 56 591, воздержавшихся - нет.
    • Вопрос 4. Определение количественного состава Совета Банка.
      За - 166 883 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.
    • Вопрос 5. Избрание членов Совета Банка.
      За (голосов):
      1. Фомина Анатолия Васильевича - 166 201;
      2. Алафинова Сергея Вячеславовича - 198 068;
      3. Кишенина Владимира Николаевича - 161 483;
      4. Рожкова Владимира Григорьевича - 0;
      5. Боева Алексея Юрьевича - 0;
      6. Сницерову Ольгу Николаевну - 0;
      7. Алексанова Виталия Александровича - 157 598;
      8. Белолуцкого Алексея Владиславовича - 142 583;
      9. Батчикова Сергея Анатольевича - 0;
      10. Бондаренко Геннадия Алексеевича - 198 068;
      11. Аккуратов Игорь Юрьевич - 144 179,
      против - нет, воздержавшихся - нет.
      Уведомление в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Тюменской области об избрании членов Совета Банка подписать г-ну Фомину Анатолию Васильевичу.
      За - 166 883 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.
    • Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
      За - 68 752 голоса, против - 20 929, воздержавшихся - нет.
    • Вопрос 7. Утверждение аудитора Банка.
      За - 166883 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.
    • Вопрос 8. Утверждение сметы расходов на содержание Совета Банка.
      За - 166 883 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.
15. Формулировки решений, принятых Общим собранием:
    • Вопрос 1. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:
      1. Холин Евгений Степанович;
      2. Ялунина Марина Александровна;
      3. Тарболина Людмила Александровна.
    • Вопрос 2. Утвердить годовой отчет Банка по итогам деятельности за 2005 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Банка за 2005 год. Распределить полученную прибыль по итогам работы Банка за 2005 год в размере 20 792 205 рублей 79 копеек следующим образом:
      
      1. Cпециальный фонд (на благотворительные цели) - 500 000 рублей 00 копеек.
      2. Вознаграждение членам Совета Банка по итогам работы за 2005 год не выплачивать.
      3. Оставшуюся часть прибыли в сумме 20 292 205 рублей 79 копеек не распределять.
    • Вопрос 3. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям и по привилегированным именным бездокументарным акциям за 2005 год не выплачивать.
    • Вопрос 4. Определить количественный состав Совета Банка в составе 7 (семи) членов.
    • Вопрос 5. Избрать членами Совета Банка:
      1. Фомина Анатолия Васильевича.
      2. Алафинова Сергея Вячеславовича.
      3. Кишенина Владимира Николаевича.
      4. Алексанова Виталия Александровича.
      5. Белолуцкого Алексея Владиславовича.
      6. Бондаренко Геннадия Алексеевича.
      7. Аккуратова Игоря Юрьевича.
      Уведомление в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Тюменской области об избрании членов Совета Банка подписать г-ну Фомину Анатолию Васильевичу.
    • Вопрос 6. Избрать членами Ревизионной комиссии Банка:
      1. Вардакову Алевтину Федоровну.
      2. Воробья Михаила Ивановича
      3. Тевкуна Валерия Дмитриевича.
    • Вопрос 7. Утвердить аудиторскую фирму ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты" в качестве аудитора Банка в 2006 году.
    • Вопрос 8. Утвердить смету расходов на содержание Совета ОАО АКБ "ЮГРА" в 2006 году в размере 800 000 рублей, в том числе:
      1. Расходы по организации проведения Совета Банка: 300 000 рублей.
      2. Вознаграждения членам Совета за работу в Совете Банка: 500 000 рублей.

Председатель Правления
ОАО АКБ «ЮГРА»   А.В.Фомин
Дата «05» июня 2006 г. М.П.