Решения, принятые Советом директоров (Наблюдательным советом)
о созыве годового общего собрания акционеров эмитента

  1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы:
    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮГРА».
  2. Место нахождения эмитента: Тюменская обл., г. Мегион, ул. Кузьмина 16.
  3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 8605000586.
  4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00880В.
  5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: http://www.jugra.ru.
  6. Дата проведения заседания Совета Банка: «19» апреля 2006г.
  7. Дата составления и номер протокола заседания Совета Банка: «20» апреля 2006г., протокол № 10.
  8. Содержание решений, принятых Советом Банка:
    - о созыве годового общего собрания акционеров эмитента.
    1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка «2» июня 2006 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Мегион, ул. Свободы, д.14.
    2. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка:
      1. Об избрании членов Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров Банка.
      2. Утверждение годового отчета за 2005 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках
        (счета прибылей и убытков) Банка за 2005 год, распределение прибыли.
      3. О дивидендах по итогам работы Банка за 2005 год.
      4. Определение количественного состава Совета Банка.
      5. Избрание членов Совета Банка.
      6. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
      7. Утверждение аудитора Банка.
      8. Утверждение сметы расходов на содержание Совета Банка.
    3. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Банка «26» апреля 2006 года.
    4. Утвердить предложенное информационное сообщение акционерам Банка о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.
    5. Опубликовать информационное сообщение для акционеров Банка о проведении годового Общего собрания акционеров Банка в газете "Мегионские новости".
    6. При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеры могут ознакомиться и получить:
      1. Годовой отчет за 2005 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) по итогам деятельности Банка за 2005 год.
      2. Заключение Ревизионной комиссии Банка о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете за 2005 год.
      3. Рекомендации Совета Банка по распределению прибыли, в том числе - рекомендации Совета Банка по размеру дивидендов за 2005 год.
      4. Сведения о кандидатах в Совет Банка, Ревизионную комиссию Банка и Счетную комиссию, в том числе, информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка.
      5. Заключение аудитора Банка.
      6. Проект решений годового Общего собрания акционеров Банка.
      С материалами (информацией) к годовому Общему собранию акционеры могут ознакомиться в помещениях Банка по адресу:
      г. Мегион, ул. Кузьмина, д.16 и г. Москва, ул. Садовническая, д.54, стр.1 с «11» мая 2006 года по «2» июня 2006 года.
    7. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования.

Председатель Правления
ОАО АКБ «ЮГРА»  А.В.Фомин

Дата «20» апреля 2006 г. М.П.



вверх

| новости | история развития | органы управления | услуги банка |
| события | показатели | филиалы | интернет-банкинг | инвестиционные услуги |

© 1998-2010 ОАО АКБ «Югра». Все права зарезервированы.
Обновлено: 06042002.html 200705311543